BERNAD MADOFF CONFESÓ FRAUDE DE US$ 50 MIL MILLONES ANTES DE ARRESTO

 

 Pirámide financiera montada por el ex líder de Wall Street podría desembocar en una de las mayores estafas en la historia de EE.UU. Fondos de cobertura, bancos y personas ricas se cuentan entre sus clientes

 

 

Bernad Madoff confesó la pasada semana a empleados que su negocio de asesoría sobre inversiones era una estafa tipo pirámide que costó a los clientes US$ 50 millones antes de que dos agentes del FBI se presentaran el jueves por la mañana en su apartamento en Maniatan.

“Estamos aquí para averiguar si hay una explicación inocente”, declaró el agente Theodore Cacioppi a Madoff, que fundó Bernard L. Madoff Investment Securities LLC y alguna vez fue presidente del mercado bursátil Nasdaq.

“No hay explicación inocente”, sostuvo Madoff, de 70 años, a los agentes y explicó que negociaba y perdió dinero de clientes institucionales. Dijo que “pagó a los inversionistas con dinero que no existía”, y que esperaba ir a prision. Con ello, los agentes arrestaron a Madoff, según la querella del FBI.

El arresto, que se produjo a las 8:30 horas, coronó la caída de Madoff y de los negocios que llevan su nombre especializados en negociación de instrumentos, creación de mercado y asesoría a clientes ricos. Muchas preguntas quedaron sin respuesta, incluso si los clientes de Madoff perdieron en realidad US$ 50,000 millones. La querella y la demanda civil presentada por las autoridades reguladoras describen a un hombre cayendo fuera de control. El acusado salió en libertad tras pagar una fianza de US$ 10 millones.

 

Víctimas

Hasta el 17 de noviembre, la empresa de Madoff tenía activos bajo administración por US$ 17,100 millones, según los registros de la Asociación  Nacional de Agentes de Valores (NASD). Al menos la mitad de sus clientes eran fondos de cobertura, y el resto de su clientela estaba conformada por bancos y personas ricas, según los registros.

En Octubre, la empresa fue la vigésimo tercera entre los creadores de mercado en Nasdaq y manejó un promedio de 50 millones de acciones al día, según datos del mercado.

 

Los fiscales se unieron a la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU., que presentó una demanda civil, para intentar desempeñar el colapso el negocio de Madoff’s Investment Securities. La empresa tenía su cede en un edificio con forma de pintalabios en el 885 de la Third Avenue.

 

Confesión

Una serie de sucesos rápidos a principios de diciembre precedieron la caída de la empresa, según la orden de arresto y la demanda de la SEC.

En la primera semana de diciembre, Madoff reveló a un trabajador identificado como empleado señor No. 2 que los clientes habían solicitado US$ 7,000 millones en reembolsos, que tenía problemas de liquidez y que pensaba que podía hacerlo, según el FBI y la SEC.

El 9 de diciembre Madoff expresó a un colega identificado como empleado señor No. 1 que quería pagar sobresueldos en diciembre, o dos meses antes de lo usual. Al día siguiente, Madoff recibió una visita en sus oficinas de sus empleados.

Madoff dijo a los visitantes que “había obtenido recientemente beneficios con sus operaciones de negocios y que ahora estaba en buena forma para distribuirlos”, según la demanda del FBI.

Cuando los trabajadores cuestionaron la explicación, Madoff dijo que “no estaba seguro de poder hacer frente a la situación” en la oficina y que prefería reunirse en su apartamento, señaló el empleado sénior número 2.

 

Gran mentira     

En su apartamento, Madoff dijo a los empleados que su negocio de asesoría sobre inversiones era un “fraude” y que estaba “acabado”, según la demanda del FBI.

 

Dijo que “no tenia absoluta mente nada”, que “todo era una gran mentira” y que “básicamente se trataba de una estafa tipo pirámide gigante”, escribió el agente Cacioppi en la demanda. Los empleados sénior  entendieron que Madoff reconoció que durante años había pagado a inversores con el capital de otros inversores, escribió el agente.

 

El negocio llevaba años sin ser solvente, reconoció Madoff, que entonces calculó las perdidas en mas de US$ 50,000 millones. Madoff reveló que le quedaban entre US$ 200 y US$ 300 millones y que planeaba pagar a los empleados, la familia y los amigos.

 

Fuente: Bloomberg News