Familias denuncian estafas millonarias de firmas de inversiones no reguladas

Familias denuncian estafas millonarias de firmas de inversiones no reguladas Washington capital y MFX son firmas de inversiones que durante años operaron en Lima, con una aparente estela de trayectoria y profesionalismo pero sin supervisión de la SBS ni la SMV. Las familias denuncian haber sido estafadas por estas firmas, que operaban en Lima sin la debida autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Estás empresas ofrecían alta rentabilidad y promesas de inversiones seguras, atrayendo a familiares, amigos y conocidos.

Los afectados no solo perdieron su capital, sino también las utilidades prometidas. Las firmas usaban métodos estratégicos como contratos de seguro, con American International Group custodiaban fondos en bancos internacionales, como BNY Mellon, lo que daba una falsa imagen de seriedad. Al llegar la fecha de vencimiento, las firmas se negaron a pagar, alegando excusas. Se han presentado denuncias penales por estafa agravada y falsificación de documentos.

La Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro formalizó la investigación. Los denunciantes rechazan las excusas de las firmas y señalan que los representantes están inubicables. Por su parte, la firma Washington Capital minimizó las operaciones, según la nota, y el banco BNY Mellon declaró que no celebraron ningún tipo de respaldo con las operaciones de las firmas.

Fuente: Diario Gestión. 29 de setiembre de 2025.